Kolejne zatrzymania ws. wyłudzania VAT w obrocie panelami PV
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 21 osób podejrzanych o wyłudzanie podatku VAT w związku z obrotem bejcą ognioodporną i panelami fotowoltaicznymi. To kolejne zatrzymania osób podejrzanych o wyłudzanie VAT, które posłużyły się do tego celu fikcyjnym handlem panelami PV.
Członkowie grupy w trakcie prowadzonej działalności, poprzez kolejne podmioty gospodarcze, kreowali fikcyjne transakcje, które w konsekwencji prowadziły do wyłudzania podatku VAT w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabycia towarów. Ich działania były prowadzone w różnych częściach kraju, ale także poprzez firmy ze Słowacji i Czech. Kwota wyłudzonego podatku VAT może wynosić nawet 200 mln zł.
Policja wylicza, że proceder prowadzony był poprzez łańcuch firm założonych na tzw. słupy i obejmował obrót pustymi fakturami, a także wyłudzanie kredytów bankowych i pranie pieniędzy.
Ostatnie aresztowania poprzedziła akcja policji przeprowadzona jednocześnie w 7 województwach. Zatrzymano 21 osób i zabezpieczono, na poczet przyszłych kar, nieruchomości należące do podejrzanych, których wartość ustalono na 92 mlnł zł.
Funkcjonariusze z lubelskiego odddziału Centralnego Biura Śledczego Policji rozpracowują zorganizowaną grupę przestępczą od ponad roku.
Jak informuje CBŚP, jest to kolejna akcja w sprawie, w której do tej pory występuje 89 podejrzanych, w tym 60 członków zorganizowanej grupy przestępczej. 25 osób zostało tymczasowo aresztowanych.
W całym śledztwie funkcjonariusze zabezpieczyli na poczet przyszłych kar, grzywien i kosztów sądowych majątek o wartości ponad 141 mln zł.
Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu.
red. gramwzielone.pl
